Po letech nezájmu policie i úřadů se v Česku rozjíždí první velké vyšetřování machinací s hazardními odvody na dobročinnost. Finančně analytický útvar ministerstva financí, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, zmapoval podvody za tři sta milionů korun.
Na policii proto podal hned několik trestních oznámení. Největší machinace za 140 milionů korun míří za společností Helvet Group. V druhém největším případě pak jde o společnost Merkur Casino a vyvedených sto milionů korun. Pražští detektivové trestní oznámení už přijali, ostré vyšetřování ale teprve chystají.
„Co se týká trestního oznámení na tyto dvě společnosti, ještě nebyly zahájeny úkony trestního řízení,“ potvrdil informace HN mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.
Obě firmy podle údajů v trestním oznámení peníze určené na dobročinnost oklikou vracely samy sobě. Nejčastěji tak, že dotaci poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese. Z něj pak obratem miliony kdosi vyzvedl v hotovosti. Pro peníze si podle ministerských analytiků do bank chodili například i lidé, kteří „nebyli schopni souvisle komunikovat a ani nevěděli, jakou činností se jejich společnost zabývá“.
„Žádné informace o tom nemám, a i kdybych je měl, tak pochybuji, že bych je směl podávat,“ reagoval šéf Merkur Casino Patrik Flaišinger. Žádné informace o policejním šetření zatím nemá ani Helvet Group. A není divu - podle policejního mluvčího je budou detektivové teprve kontaktovat.
Detaily finančních machinací obou společností nechce prozradit policie ani analytici ministerstva financí.
„Standardně se nevyjadřujeme ke konkrétním případům,“ reagoval na dotazy HN ředitel Finančně analytického útvaru Milan Cícer. Potvrdil ale, že jeho úřad v poslední době podal trestní oznámení na loterijní společnosti „se škodou řádově ve stovkách milionů korun“.
Neprůhledné odvody hazardních společností mapují HN již několik let. Podezřelé případy ale nikdo nevyšetřoval, dokonce ani ministerstvo financí, které přitom vydává herní povolení a licence.
Dobročinné odvody, které loterijní firmy až do loňského prosince odváděly místo běžných daní, mohly posílat, komu chtěly. Zákon stanovil jen obecný požadavek, že musí jít o veřejně prospěšné účely. Miliony ale místo toho často končily v soukromých stomatologických klinikách, v privátní oboře ve středních Čechách nebo vůbec nejčastěji v občanských sdruženích, která reálně vůbec neexistovala. Ostatně na to teď upozornili i ministerští analytici, podle kterých peníze z podobných sdružení často odtékaly na účty firem registrovaných v daňových rájích nebo byly vybírány v hotovosti.
Právě kvůli podobným příběhům poslanci loni před Vánocemi oblíbenou praxi po mnoha letech zrušili. Hazard touto cestou rozděloval tři a půl miliardy korun.
300 milionů korun byla hodnota machinací se zákonnými odvody na dobročinnost, které zmapoval Finančně analytický útvar ministerstva financí. Podle informací HN byly největšími hříšníky firmy Helvet Group a Merkur Casino.
Hospodářské noviny, 8. 3. 2012, Rubrika: Titulní strana, str. 1
